STARS AND BARS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros - Siège social : 6, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « STARS AND BARS S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 14 octobre 2024, à 9 heures et 30 minutes, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2023 ;

- Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes (général et spécial) sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination de deux administrateurs ;

- Approbation des dispositions incluses au sein du contrat de prestations signé entre la S.A.S. M.D. CONSEILS et la société ;

- Pouvoirs pour formalités.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2024, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité par suite de la perte des trois-quarts du capital social.

Le Conseil d’administration.