SOCIETE MONEGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE - S.M.A.R. - Société Anonyme Monégasque au capital de 425.000 euros - Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « S.M.A.R. » sont invités à se réunir :

En assemblée générale ordinaire le mercredi 19 juin 2024 à 10 h 30 au siège de la société, 74, boulevard d’Italie - 98000 Monaco (Principauté de Monaco), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-     Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

-     Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-     Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

-     Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;

-     Approbation des comptes ;

-     Affectation des résultats ;

-   Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-     Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-     Questions diverses.

Le Conseil d’administration.