ARTELIA MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 4‑6, rue des Lilas - Villa le Dôme -2 Étg - Lot n° 4 - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 6 juin 2024 à 10 heures, au 16, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

-    Approbation des comptes et affectation des résultats ;

-  Quitus à donner aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mission, au cours de l’exercice écoulé ;

-   Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-     Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François RAMBOUR ;

-     Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier DELOOF ;

-     Renouvellement du mandat d’administrateur de la société ARTELIA ;

-     Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-     Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-     Pouvoirs pour l’exécution des présentes ;

-     Questions diverses.

Le Conseil d’administration.