S.A.M. MARTINI - Société Anonyme Monégasque au capital de 192.000 euros - Siège social : 8, avenue Pasteur - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. MARTINI » sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 29 juin 2023 à 14 heures 30, au 2, rue de la Lüjerneta, c/o S.A.M. KPMG Gld et Associés, 98000 Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d'une somme de 300.000 euros, pour le fixer à la somme de 492.000 euros par la création et l'émission de 1.875 actions nouvelles de 160 euros chacune de valeur nominale, à souscrire et libérer intégralement par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ;
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Modification de l'article 6 des statuts en précisant les modalités d'augmentation et de réduction du capital social ;
- Modification de l'article 7 des statuts en vue de restreindre les modalités de cessions d'actions ;
- Modification de l'article 11 des statuts afin de modifier la durée du mandat des administrateurs et de prévoir la possibilité de coopter au sein du Conseil d'administration ;
- Ajout d'un article 13 des statuts afin de prévoir les modalités de convocations et de délibérations du Conseil d'administration et prévoir la possibilité de se réunir par des moyens de communication à distance ;
- Sous réserve de l'approbation de la résolution qui précède, modification de la numérotation de l'actuel article 13 qui devient l'article 14 ;
- Sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent, renumérotation de l'actuel article 14 qui devient l'article 15 et modification dudit article afin de permettre aux actionnaires de participer aux délibérations par des moyens de visioconférence et afin d'aménager les modalités de convocation aux assemblées générales ;
- Sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent, renumérotation de l'article 15 qui devient l'article 16 et modification dudit article afin d'apporter des précisions quant aux procès-verbaux d'assemblée et à la tenue du registre des délibérations ;
- Suppression de l'actuel article 16 des statuts pour le remplacer par un nouvel article 17 précisant les modalités de composition, de tenue et de compétences des assemblées générales, ainsi que les règles de majorité au sein desdites assemblées ;
- Sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent, renumérotation des actuels articles 17 et 18 qui deviennent respectivement les articles 18 et 19 ;
- Renumérotation de l'actuel article 19 qui devient l'article 20 et suppression de l'obligation de rendre publique, dans tous les cas, la décision de l'assemblée de dissoudre ou non la société en cas de perte des trois quarts du capital social ;
- Sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent, renumérotation des actuels articles 20 et 21 qui deviennent respectivement les articles 21 et 22 ;
- Suppression des articles 22 et 23 du Titre IX « CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA PRESENTE SOCIETE » devenus sans objet ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.