LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » - 1, rue du Ténao - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « Société ») sont convoqués le vendredi 30 juin 2023 à 12 heures dans les locaux du cabinet Ernst and Young au 7, rue de l'Industrie (Immeuble le Mercator) à Monaco 98000 en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur le/l' :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes annuels et collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Constance BENQUE ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Thierry POYET ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 (renouvellement d'un mandat et remplacement d'un Commissaire aux Comptes) ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conformément aux statuts de la société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 7, rue de l'Industrie (Immeuble le Mercator) à Monaco 98000.