SAM MARTINI - Société Anonyme Monégasque au capital de 192.000 euros - Siège social : 8, avenue Pasteur - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SAM MARTINI », au capital social de 192.000 euros, divisé en 1.200 actions nominatives de 160 euros chacune de valeur nominale, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 février 2023 à seize heures au siège social de la SAM SCHROEDER & Associés, « Le Suffren » 7, rue Suffren Reymond à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;
- Ratification d'une indemnité de fonction versée à un administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2023, à l'effet de se prononcer sur la continuation de l'activité malgré à la perte des trois-quarts du capital social.

Le Conseil d'administration.