TRACO TRADE - Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros - Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 30 novembre 2021 à 11 heures, au siège social de la société, 27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2020 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-  Approbation des comptes ;

-  Quitus à donner aux administrateurs ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Renouvellement d’un mandat d’administrateur pour une période de trois années ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;

-  Questions diverses.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’administration.