ARCORA GESTION MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros - Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. ARCORA GESTION MONACO sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 21 juin 2021 à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
˗ Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2019 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
˗ Affectation des résultats ;
˗ Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
˗ Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Approbation des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
˗ Nomination d'un nouvel administrateur ;
˗ Pouvoirs pour formalités ;
˗ Questions diverses.