Étude de Me Henry REY – Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro – Monaco - « Compagnie Monégasque de Banque » en abrégé « C.M.B. » (Nouvelle dénomination « CMB Monaco ») (Société Anonyme Monégasque) - MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Compagnie Monégasque de Banque » en abrégé « C.M.B. » ayant son siège 23, avenue de la Costa, à Monte-Carlo, ont décidé :
• de modifier le premier alinéa de l'Article Premier (Forme et dénomination) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article Premier.

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci‑après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts. La société a pour dénomination « CMB Monaco ». ».
• de substituer au premier alinéa de l'article 19 (Bureau du Conseil) des statuts, les deux alinéas ci-après rédigés :

« Art. 19.

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président dont il fixe la rémunération et dont la durée des fonctions correspond à la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administrateur peut également élire parmi ses membres un ou plusieurs Vice-présidents dont il fixe la rémunération et dont la durée des fonctions correspond à la durée de leur mandat d'administrateur. ».
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 septembre 2020.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Maître Henry REY, le 21 septembre 2020.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 1er octobre 2020.
Monaco, le 2 octobre 2020.

Signé : H. REY.