SOCIETE FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT en abrégé « S.F.E. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 8, rue du Gabian - Aigue-Marine - Bloc B - 2ème étage – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (la « société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 24 septembre 2020, à 10 h 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2019‑2020 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2020 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2020, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
- Autorisation à donner aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de mandat de trois administrateurs ;
- Cessation de mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes titulaires ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes suppléants ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (la « société ») sont convoqués, en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, le 24 septembre 2020, à 11 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 1 des statuts de la société en vue de changer la dénomination sociale de la société ;
- Pouvoir.