CFM INDOSUEZ WEALTH - Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 euros - Réserves : 82.735.759 euros - Siège social : 11, boulevard Albert 1er – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

En raison des dispositions gouvernementales liés à la crise du COVID-19 et compte tenu des mesures de prévention à respecter par toute personne en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie, le Conseil d'administration de CFM Indosuez Wealth a décidé le 5 mai 2020 de convoquer les actionnaires de la société en assemblée général ordinaire, hors leur présence, le vendredi 19 juin 2020 au siège social de la société, à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes consolidés ;
- Approbation des comptes sociaux et affectation du résultat ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Nomination du collège des Commissaires aux Comptes ;
- Composition du Conseil d'administration : nomination de 3 administrateurs ;
Opérations traitées par les administrateurs avec la société, conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Projet de résolutions.

Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.
Les modalités exceptionnelles de participation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire sont explicitées sur le site Internet de CFM Indosuez Wealth ainsi que dans la communication individuelle adressée à chaque actionnaire.

Le Conseil d'administration.