SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.516.661 euros - Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Principauté de Monaco

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au One Monte-Carlo - Centre de Conférence (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco, le vendredi 20 septembre 2019, à 9 h 30. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l'Auditeur Contractuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;
3. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018/2019 ;
4. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018/2019 ;
5. Quitus à donner aux administrateurs en exercice ;
6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;
7. Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts ;
8. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de racheter des actions de la société.
Conformément aux dispositions statutaires :
• L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération ;
• Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ;
• La date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 18 septembre 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au One Monte-Carlo – Centre de Conférence (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 20 septembre 2019, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 9 h 30\. Cette assemblée générale extraordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de l'avenant n° 4 au Cahier des Charges, en date du 21 mars 2003, et modification de l'article 2 des statuts ;
2. Questions diverses.
Conformément aux dispositions statutaires :
• L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération ;
• Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ;
• La date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 18 septembre 2019.

Le Conseil d'Administration.