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EURAFRIQUE - Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros - Siège social : Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille - Boîte postale 655 – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

  • N° journal 8389
  • Date de publication 06/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Mesdames, Messieurs,
Les actionnaires sont convoqués le mardi 24 juillet 2018 à 16 heures au Royaume-Uni, Ile de Man (IM1 1AZ), 51-59 Circular Road Douglas, 3rd Floor, Rose House, en assemblée générale mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes ;
-           approbation des comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           distribution de dividendes ;
-           affectation du résultat ;
-           quitus de leur gestion aux administrateurs ;
-           approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2018 ;
-           approbation de la rémunération des administrateurs;
-           situation des mandats des Commissaires aux Comptes ;
-           approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           démission des administrateurs M. Jean-Claude MIMRAN, M. Nachson MIMRAN et M. Gérard PASTORELLI ;
-           ratification de la nomination des administrateurs MM. David DANNOV et Gail CUMMINGS conformément au Conseil d'administration du 5 janvier 2018 ;
-           démission du Commissaire aux Comptes M. Didier MEKIES ;
-           nomination d'un second Commissaire aux Comptes ;
-           refonte des statuts et modification de la numérotation des articles ;
-           questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'administration.

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Version 2018.10.16.10