MONTE-CARLO RECORDS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 28, rue Grimaldi – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 28, rue Grimaldi à Monaco, le 29 juin 2018 à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2017 ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-           Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2017 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-           Affectation du résultat ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 28, rue Grimaldi à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
-           Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;
-           Questions diverses.

Le Conseil d'administration.