LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » 1, rue du Ténao – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast sont informés par le Conseil d'administration qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 28 juin 2018 à 11 heures, dans les locaux de PWC Monaco au 24, avenue de Fontvieille « L'Aigue Marine » à Monaco (98000), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2017 et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Approbation du bilan et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Lecture du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895  et approbation desdites opérations ; Autorisation à donner aux administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
-           Ratification de la cooptation de M. Arnaud LAGARDERE, en qualité d'administrateur ;
-           Ratification de la cooptation de M. Frédéric SCHLESINGER, en qualité d'administrateur ;
-           Ratification de la cooptation de M. Laurent GUIMIER, en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Frédéric SCHLESINGER, démissionnaire ;
-           Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Quitus aux administrateurs ;
-           Approbation des comptes collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Rémunération des Commissaires aux Comptes ;
-           Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conditions et modalités de participation à cette assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée générale quelque soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.
À défaut d'assister personnellement à cette assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a)         donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b)         adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées par le Conseil d'administration ;
c)         voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.

Le Conseil d'administration.