S.A.M. UNIVERS - Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros - Siège social : 74, boulevard d'Italie – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. UNIVERS » sont convoqués :
- en assemblée générale ordinaire le 22 mai 2018 à dix heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
• Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2017\.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
• Questions diverses.
- en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des trois-quarts du capital social ;
• Réduction du capital de 760.000 euros à zéro par absorption à due concurrence des pertes antérieures et annulation des 5.000 actions existantes, sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ;
• Augmentation du capital social d'une somme de 150.000 euros, pour le fixer à la somme de 150.000 euros par la création et l'émission de 5.000 actions nouvelles de 30 euros de valeur nominale, à souscrire et libérer intégralement par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ;
• Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
• Pouvoirs pour formalités ;
• Questions diverses.

Le Conseil d'administration.