LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » 1, rue du Ténao - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast sont informés par le Conseil d'administration qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 18 mai 2017 à 11 heures, dans les locaux de PWC Monaco au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine à Monaco (98000), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2016 et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; Approbation du bilan et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Ratification de la cooptation de Madame Dalila ZEIN, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Christophe THORAL, démissionnaire ;
- Quitus au Conseil d'administration ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rémunération des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Richard LENORMAND ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry ORSINI ;
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Claude PALMERO ;
- Nomination de Monsieur Jean-Paul SAMBA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conditions et modalités
de participation à cette assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée générale quelque soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.
À défaut d'assister personnellement à cette assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées par le Conseil d'administration ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'administration.