AVIS DE CONVOCATION - OCEANTEAM SHIPPING MONACO SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la SAM OCEANTEAM SHIPPING MONACO sont convoqués par les Commissaires aux Comptes au siège de la SAM DCA, sise 12, avenue de Fontvieille à Monaco le mardi 2 août 2016 à 16 heures 30 en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Président du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes annuels de la société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2015, affectation du résultat et quitus aux administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé et renouvellement de l’autorisation pour l’exercice 2016 ;
- Approbation des indemnités versées aux administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Révocation d’un administrateur ;
- Nomination d’un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
- Lecture du rapport de gestion du Président du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes annuels de la société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2015, affectation du résultat et quitus aux administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé et renouvellement de l’autorisation pour l’exercice 2016 ;
- Approbation des indemnités versées aux administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Révocation d’un administrateur ;
- Nomination d’un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.