AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONTE-CARLO SEA LAND Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 7, rue Suffren Reymond - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 26 octobre 2015 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2014 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.