AVIS DE CONVOCATION - ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Stade Louis II - entrée F 9, avenue des Castelans - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO » sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire le mercredi 24 juin 2015 à 16 heures sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2014 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Quitus entier et définitif à deux administrateurs démissionnaires ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.