AVIS DE CONVOCATION - SNC-LAVALIN SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 151.095 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la SAM SNC-LAVALIN sont convoqués au siège social le 1er juin 2015 à 14 heures en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Quitus à l’administrateur non renouvelé au cours de l’exercice 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Quitus à l’administrateur non renouvelé au cours de l’exercice 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.