AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4/6, avenue Albert II Zone F Bât. A - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. « Comptoir Monégasque de Biochimie » - C.M.B. - sont convoqués pour le 15 mai 2014 à 11 heures 30, au siège social de la société à Monaco (98000) 4-6, avenue Albert II - Zone F Bât A, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l’exercice 2013 et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Jean-Louis GONFRIER, administrateur démissionnaire au cours de l’exercice 2013 ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.