AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE D’INGENIERIE ET DE SIGNALETIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 8, rue Plati - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «SOCIETE MONEGASQUE D’INGENIERIE ET DE SIGNALETIQUE», au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 31 décembre 2012 à 10 heures, au siège social, 8, rue Plati à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

3. Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

4. Affectation du résultat ;

5. Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

6. Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

7. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

8. Questions relatives au quitus entier et définitif pour sa gestion à l’ancien administrateur ;

9. Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration.