Avis de Convocation - MONTE-CARLO ENTERTAINMENT Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. MONTE-CARLO ENTERTAINMENT sont convoqués au siège de la S.A.M. DCA, sise 12, avenue de Fontvieille à Monaco le 16 octobre 2012 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• à 11 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2011.
- Quitus à l’Administrateur démissionnaire au cours de l’exercice 2011.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
• à 12 heures, en assemblée générale extraordinaire :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée, conformément à l’article 20 des statuts.
- En cas de décision de mise en dissolution, nomination d’un Liquidateur.
- Pouvoirs à conférer.


Les Commissaires aux Comptes.