AVIS DE CONVOCATION - TRACO TRADE Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco

Madame et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 20 avril 2012 à 11 heures, au 27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes ;
- quitus à donner aux Administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- cessation des fonctions d’un administrateur ;
- renouvellement d’un mandat d’administrateur ;
- nomination d’un nouvel administrateur ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.


Le Conseil d’Administration.