AVIS DE CONVOCATION - CAPITAL OUTSOURCING MC Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 16 avril 2012 à 15 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°) Rapport du conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ;
2°) Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
3°) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
4°) Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l’exercice examiné ;
5°) Affectation du résultat ;
6°) Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2012 ;
7°) Fixation du montant des indemnités de fonctions allouées aux administrateurs ;
8°) Fixation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes en fonctions ;
9°) Questions diverses.