AVIS DE CONVOCATION - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital de 976.500 euros Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «COSMETIC LABORATORIES SA», au capital de 976.500 Euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 9 novembre 2011, à 10 heures, au siège social de la S.A.M. ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- La poursuite de l’activité sociale ou la dissolution anticipée de la société ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.