AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Palais de la Scala - Monaco

Les actionnaires sont convoqués afin de délibérer, au siège social de la société lors des assemblées suivantes :
* Assemblée générale ordinaire du mardi 31 mars 2010, à 10 heures, ayant pour ordre du jour :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2009 ;
- Constatation du montant du compte «report à nouveau» au 30 septembre 2009 ;
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées, et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Situation des mandats des Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes, et renouvellement de leur mandat ;
- Pouvoirs pour les formalités.
* Assemblée générale extraordinaire du mardi 31 mars 2010, à 11 heures 30, ayant pour ordre du jour :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration ;
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.


Le Conseil d’Administration.