MODIFICATIONS AUX STATUTS - “LA MONEGASQUE DE LOGISTIQUE” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2009 les actionnaires de la société anonyme monégasque “LA MONEGASQUE DE LOGISTIQUE”, avec siège social Hôtel du Port Palace, 7, avenue Président J.F. Kennedy, à Monaco, ont décidé de modifier les articles 3 (objet social) et 9 (actions de garantie) des statuts de la manière suivante :
“Article 3.
Objet
La société a pour objet dans la Principauté de Monaco et à l’étranger :
L’exploitation par achat, vente, bail, location gérance, exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, maisons meublées, immeubles locatifs et de bureaux, résidences hôtelières, espace beauté, cave à vins fins, espace tabac, espace conférence, parkings, magasins et boutiques, restaurants, brasseries, cafés, service traiteur avec livraison à domicile, ainsi que tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent les objets de consommation.
Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement à l’objet social ci-dessus”.
“Article 9.
Actions de Fonction
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de cinquante actions au moins”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 6 août 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 août 2009.
Monaco, le 21 août 2009.
Signé : H. Rey.
“Article 3.
Objet
La société a pour objet dans la Principauté de Monaco et à l’étranger :
L’exploitation par achat, vente, bail, location gérance, exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, maisons meublées, immeubles locatifs et de bureaux, résidences hôtelières, espace beauté, cave à vins fins, espace tabac, espace conférence, parkings, magasins et boutiques, restaurants, brasseries, cafés, service traiteur avec livraison à domicile, ainsi que tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent les objets de consommation.
Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement à l’objet social ci-dessus”.
“Article 9.
Actions de Fonction
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de cinquante actions au moins”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 6 août 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 août 2009.
Monaco, le 21 août 2009.
Signé : H. Rey.