AVIS DE CONVOCATION SCORPIO SHIP MANAGEMENT Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 9, boulevard Charles III - Monaco
Les actionnaires de la SAM SCORPIO SHIP MANAGEMENT sont convoqués au siège social, le mardi 9 juin 2009 à 14 h 30 en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2008 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A 16 h 30 en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification des modes de convocation aux assemblées générales et modification corrélative de l’article 13 des statuts ;
- Pouvoirs à conférer.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2008 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A 16 h 30 en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification des modes de convocation aux assemblées générales et modification corrélative de l’article 13 des statuts ;
- Pouvoirs à conférer.
Le Conseil d’Administration.