Modification aux statuts - Société Anonyme Monégasque dénommée “PIERLI S.A.M.” au capital de 213.000 euros Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

1) Aux termes d’une délibération prise, au siège social, à Monaco, 21, boulevard des Moulins, le 30juin 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “PIERLI S.A.M.” réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de modifier l’article huit (8) des statuts relatif aux actions de garantie, qui devient :
“Article 8.
Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action de la société pendant toute la durée de ses fonctions ; cette action est nominative, elle n’est pas affectée à la garantie des actes de l’administrateur”.
Le reste de l’article sans changement.
2) Les résolutions prises par l’assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 13novembre 2008.
3) Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel précité ont été déposés au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 1er décembre 2008.
4) L’expédition de l’acte précité du 1er décembre 2008 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 décembre 2008.

Signé : M. Crovetto-Aquilina.