MODIFICATION AUX STATUTS - “ OPHTALMIS MONACO ” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “ OPHTALMIS MONACO ” ayant son siège 2, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé de modifier l’article 18 (année sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
" ARTICLE 18
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu'au trente septembre deux mille sept.
Par exception, l’exercice suivant celui clos le trente septembre deux mille sept aura une durée de quinze mois, soit du premier octobre deux mille sept au trente-et-un décembre deux mille huit. ”
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 août 2008.
III.- Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 mars 2008, celui de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 septembre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.
" ARTICLE 18
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu'au trente septembre deux mille sept.
Par exception, l’exercice suivant celui clos le trente septembre deux mille sept aura une durée de quinze mois, soit du premier octobre deux mille sept au trente-et-un décembre deux mille huit. ”
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 août 2008.
III.- Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 mars 2008, celui de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 septembre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.