AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS “ MONACO TELEMATIQUE S.A.M. ” en abrégé “ MC-TEL ” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY- Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008, (suivie d’une assemblée générale extraordinaire rectificative du 1er septembre 2008), les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “ MONACO TELEMATIQUE S.A.M. ” en abrégé “ MC-TEL ”, ayant son siège 41,avenue Hector Otto, à Monaco ont décidé d’augmenter le capital social de la somme de 150.000 euros à celle de 195.600 euros et de modifier l’article 5 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 31 juillet 2008.
III.- Les procès-verbaux dudites assemblées et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15septembre 2008.
IV.- Le Conseil d’Administration a constaté le 15septembre 2008 la réalisation définitive de l’augmentation de capital à 195.600 euros et la modification de l’article 5 des statuts qui devient :
" ARTICLE 5 ”
“ Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS, divisé en MILLE TROIS CENT QUATRE actions de CENT CINQUANTE EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription. ”
V.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 31 juillet 2008.
III.- Les procès-verbaux dudites assemblées et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15septembre 2008.
IV.- Le Conseil d’Administration a constaté le 15septembre 2008 la réalisation définitive de l’augmentation de capital à 195.600 euros et la modification de l’article 5 des statuts qui devient :
" ARTICLE 5 ”
“ Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS, divisé en MILLE TROIS CENT QUATRE actions de CENT CINQUANTE EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription. ”
V.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.