Avis de convocation - "ES-KO S.A.M. Monaco" Société Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros Siège social : "Le Millefiori" 1, rue des Genêts - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. "ES-KO S.A.M. Monaco" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 28 juillet 2008, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ; lecture du bilan et du compte de pertes et profits établi au 31 décembre 2007. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

- Approbation des opérations visée à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Ratifications délégation des pouvoirs aux administrateurs ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.