Avis de convocation - "MONTE-CARLO RECORDS" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000,00 euros Siège social : 25, boulevard Albert 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 25, boulevard Albert 1er à Monaco, le 30 juin 2008, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 25, boulevard Albert 1er à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Suppression des actions de garantie et modification corrélative de l'article 9 des statuts ;
- Pouvoir pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 25, boulevard Albert 1er à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Suppression des actions de garantie et modification corrélative de l'article 9 des statuts ;
- Pouvoir pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.