AVIS DE CONVOCATION - "LA MONEGASQUE" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.200.000 euros Siège social : "Le Panorama", 57, rue Grimaldi Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 6 juin 2008, à 14 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2007 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2007 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.