AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO en abrégé "C.C.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 26 mai 2008 à 18 h 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modifier la durée du mandat des administrateurs ;
- Supprimer les actions de garantie ;
- Modifier corrélativement l'article 8 des statuts de la société ;
- Donner pouvoir au Président Délégué pour l'accomplissement des formalités légales ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Modifier la durée du mandat des administrateurs ;
- Supprimer les actions de garantie ;
- Modifier corrélativement l'article 8 des statuts de la société ;
- Donner pouvoir au Président Délégué pour l'accomplissement des formalités légales ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.