Avis de convocation - S.A.M. COTEBA MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 17, boulevard de Suisse à Monaco, le 16 mai 2008 à 17 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 et rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des résultats ;

- Quitus à donner aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses ;

- Pouvoirs pour l'exécution des présentes.


Le Conseil d'Administration.