AVIS DE CONVOCATION - S.A.M D'ETUDES THERAPEUTIQUES VETERINAIRES "SOMET" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5, rue de l'Industrie - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 25 avril 2008, à 10h30 dans les locaux de ALLEANCE AUDIT Sam, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.