COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F Bloc A - MONACO AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "Comptoir Monégasque de Biochimie" - C.M.B. - sont convoqués pour le 10 mai 2007 à 11 heures 30, à l'Hôtel COLOMBUS - 23, avenue des Papalins - 98000 MONACO, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Constitution d'une provision d'engagement de retraites ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d'Administration.