Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monaco Société Anonyme Monégasque dénommée "DRAGON D'OR" MODIFICATION AUX STATUTS
1) Aux termes d'une délibération prise, au siège social, à MONACO, 35, boulevard Princesse Charlotte, le 26 avril 2006, les actionnaires de la société anonyme monégasque "DRAGON D'OR", réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
* la modification de l'objet social,
* et la modification corrélative de l'article 2 des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 2 (nouveau) :
"La société a pour objet en Principauté de Monaco:
"L'exploitation de fonds de commerce de crémerie, confiserie et pâtisserie, salon de thé, restaurant avec service des vins doux, dits de liqueurs et service du vin aux tables, consommation sur place des apéritifs, liqueurs et spiritueux.
"Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus."
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO- AQUILINA, notaire soussigné, le 1er juin 2006.
3) La modification des statuts ci-dessus a été approuvée par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 7 août 2006, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 16 février 2007.
4) Les expéditions des actes précités des 1er juin 2006 et 16 février 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 23 février 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
* la modification de l'objet social,
* et la modification corrélative de l'article 2 des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 2 (nouveau) :
"La société a pour objet en Principauté de Monaco:
"L'exploitation de fonds de commerce de crémerie, confiserie et pâtisserie, salon de thé, restaurant avec service des vins doux, dits de liqueurs et service du vin aux tables, consommation sur place des apéritifs, liqueurs et spiritueux.
"Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus."
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO- AQUILINA, notaire soussigné, le 1er juin 2006.
3) La modification des statuts ci-dessus a été approuvée par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 7 août 2006, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 16 février 2007.
4) Les expéditions des actes précités des 1er juin 2006 et 16 février 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 23 février 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.