Avis de convocation - GROUPE ROLD S.A Société Anonyme Monégasque au capital social de : 800 000 euros Siège social : 48, rue Grimaldi - Monaco

Les actionnaires, de la société anonyme monégasque " GROUPE ROLD S.A. ", sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 24 avril 2006, à 11 heures, au cabinet de M. Claude TOMATIS, Expert-Comptable, au 7, rue de l'Industrie à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.