Réduction de capital - Augmentation de capital " MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 25 février 2005, les Actionnaires de la société anonyme monégasque " MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M. ", ayant son siège 20, avenue de la Costa, à Monte-Carlo ont décidé de réduire et d'augmenter le capital à la somme de 1.000.000 d'euros et de modifier l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 mai 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 16 décembre 2005.
IV. - La déclaration de réduction et d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 16 décembre 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de la réduction et de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
" ART. 5. "
" Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION d'euros (1.000.000 €), divisé en mille actions de MILLE euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription ".
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 22 décembre 2005.
Monaco, le 23 décembre 2005.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 mai 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 16 décembre 2005.
IV. - La déclaration de réduction et d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 16 décembre 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de la réduction et de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
" ART. 5. "
" Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION d'euros (1.000.000 €), divisé en mille actions de MILLE euros chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription ".
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 22 décembre 2005.
Monaco, le 23 décembre 2005.
Signé : H. REY.