Dissolution anticipée " S.A.M. SEAMASTER " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " S.A.M. SEAMASTER ", ayant son siège 74, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo ont décidé :
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 1er janvier 2005.
b) De fixer le siège de la liquidation 74, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo.
c) De nommer en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, M. Alberto LOLLI-GHETTI, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, apurer son passif, passer et signer tous actes et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction, pour mener à bien les opérations de liquidation.
II. - L'original du procès-verbal de ladite assemblée du 28 février 2005, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 27 juin 2005.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 27 juin 2005 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 6 juillet 2005.
Monaco, le 8 juillet 2005.
Signé : H. REY.
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 1er janvier 2005.
b) De fixer le siège de la liquidation 74, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo.
c) De nommer en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, M. Alberto LOLLI-GHETTI, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, apurer son passif, passer et signer tous actes et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction, pour mener à bien les opérations de liquidation.
II. - L'original du procès-verbal de ladite assemblée du 28 février 2005, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 27 juin 2005.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 27 juin 2005 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 6 juillet 2005.
Monaco, le 8 juillet 2005.
Signé : H. REY.