Avis de convocation - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital de 651 000 euros Siège social : Avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Les Actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " COSMETIC LABORATORIES SA ", au capital de 651.000 euros, dont le siège social est à Monaco, avenue Prince Héréditaire Albert, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2005, à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 8 des statuts de la société relatif à la forme et à la transmission des actions ;

- Pouvoirs à donner.

Le Conseil d'Administration.