Modification aux statuts - " POLMEN S.A.M. " (Nouvelle Dénomination T.A. DISTRIBUTION) - (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 15 février 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque "POLMEN S.A.M." ayant son siège 20, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l'article 1er (dénomination sociale) des statuts qui devient :


ARTICLE PREMIER.

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une Société Anonyme Monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Cette société prend la dénomination de " T.A.DISTRIBUTION ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 avril 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 avril 2005.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 mai 2005.

Monaco, le 6 mai 2005.

Signé : H. REY.