Avis de convocation - " AGEDI " AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE Société Anonyme Monégasque au capital de 2 250 000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "Agence Européenne de Diffusion Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 2.250.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 15 avril 2005, à 11 heures, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Quitus à donner aux Administrateurs démissionnaires.
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Quitus à donner aux Administrateurs démissionnaires.
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.