Avis de convocation - " MC BUTTERFLY " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 7, rue Basse - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque " MC BUTTERFLY " sont convoqués en nouvelle assemblée générale ordinaire annuelle, dans les bureaux de la SAM EXCOM, sise 13, avenue des Castelans à Monaco, le 5 avril 2005, à 9 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2004 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires au Comptes pour les exercices 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'Article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2004 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires au Comptes pour les exercices 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'Article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.