Avis de convocation - " MONACO TELEMATIQUE S.A.M. " en abrégé " MC-TEL " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 25, boulevard d'Italie - Monaco

Les actionnaires de la société " MONACO TELEMATIQUE S.A.M. " en abrégé " MC-TEL " sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société 25, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, le 14 décembre 2004 à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;

- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2003, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- affectation des résultats ;

- approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;

- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- renouvellement du mandat des Administrateurs pour une nouvelle période de six ans ;

- nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ;

- questions diverses.

Les actionnaires sont, en outre convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- décisions à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;

- questions diverses.


Le Conseil d'Administration.