Avis de convocation - S.A.M. SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 182 000 euros Siège social : 7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 7, avenue de Grande-Bretagne à Monaco le 12 octobre 2004 à 14heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Quitus à donner à des Administrateurs démissionnaires ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.